Investigación de cumplimento

Compliance – Seguridad jurídica vinculante en todas las áreas empresariales.


Para prevenir ya de antemano posibles violaciones de la Ley y minimizar riesgos de responsabilidad penables, asesoramos a nuestros mandantes en el desarrollo e implementación de programas de cumplimiento en toda la empresa. Esto requiera un asesoramiento en confianza con buen ojo y un compromiso especial.

Entre los fuertes de nuestra larga experiencia figura evitar sobornos y corrupción, el cumplimiento de la legislación antimonopolio, de normas de mercados de capital y financiación, así como todo el campo de la protección de datos.

Asesoramos a nuestros mandantes preventivamente en la implementación de reglas de compliance como un instrumento central estratégico de la dirección empresarial. Nuestro abanico de competencias alcanza aquí desde el análisis de riesgos individualizado, pasando por la consultoría de organización, hasta la due dilligence de todos los socios de negocio relevantes.

Más de allá de esto, prestamos apoyo a nuestros mandantes también en la ejecución de investigaciones internas y externas para la vigilancia de reglamentos. En situaciones de crisis de la responsabilidad de órganos elaboramos vías de solución óptimas con las estrategias de negociación apropiadas para cada caso.

Entre nuestros mandantes se encuentran, junto a directivos individuales de la economía, sobre todo empresas familiares, la mediana empresa y consorcios de proyección internacional.

Ámbitos de competencia:

  • Análisis de riesgos

  • Consultaría de organizaciones

  • Formulación de reglamentos

  • Due dilligence de socios de negocio

  • Sistemas y procesos de informadores

  • Ejecución de investigaciones internas

  • Responsabilidad de órganos

  • Procesos de sancionamiento


Los especialistas en Investigación de cumplimento: